AFA y Chiqui Tapia: EE.UU. define la apertura de una causa penal

La conducción de la Asociación del Fútbol Argentino atraviesa horas decisivas en los tribunales norteamericanos. Un Gran Jurado de Estados Unidos se encamina a validar los elementos probatorios reunidos por los fiscales en torno a una serie de transferencias y movimientos financieros que despiertan fuertes sospechas en la justicia de ese país.

De concretarse la luz verde judicial, la investigación dará un salto cuantitativo hacia un expediente penal que señalará de manera directa al presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, y a su tesorero, Pablo Toviggino.

Las claves del expediente en Norteamérica

• Monto bajo investigación: Se detectaron giros y maniobras por más de 300 millones de dólares.
• Día decisivo: Fuentes judiciales estiman que el tribunal dará su aval este jueves.
• Próxima etapa: El fallo habilitaría medidas sobre entidades bancarias e hipotéticas órdenes de detención.

La información, refrendada por dos fuentes con acceso directo al ámbito judicial y confirmada por el empresario Guillermo Tofoni, sitúa el foco sobre la ingeniería patrimonial desarrollada alrededor de la sede de la calle Viamonte.

Los investigadores norteamericanos se concentraron en reconstruir la trazabilidad de los fondos y los circuitos por los cuales transitaron esos capitales. La sospecha central apunta a operaciones que habrían sorteado los controles preventivos contra el lavado de dinero en jurisdicción estadounidense.

Sanciones financieras y eventuales detenciones

El aval del cuerpo de jurados no representa un trámite administrativo más. Implica la ratificación de que existe causa probable para avanzar formalmente contra los directivos involucrados y las estructuras que facilitaron los giros.

En caso de confirmarse la imputación, el expediente ingresará en una fase sustancialmente más severa. Esto incluiría eventuales penalizaciones a los bancos intervinientes que omitieron emitir alertas de reporte sospechoso, como así también la posibilidad de dictar medidas restrictivas de la libertad sobre las personas señaladas.

El dato: La cifra auditada por los fiscales federales asciende a más de 300 millones de dólares en flujo operativo bajo escrutinio.

Preguntas frecuentes sobre la causa de la AFA

¿Quiénes son los principales apuntados en la investigación?

La causa involucra a las máximas autoridades directivas de la AFA, con especial énfasis en la figura del presidente Claudio "Chiqui" Tapia y del tesorero Pablo Toviggino.

¿Qué resolución se espera para esta semana?

El Gran Jurado determinará este jueves si convalida la evidencia acumulada para abrir el proceso penal formal en la jurisdicción de los Estados Unidos.

La resolución del tribunal estadounidense marcará el pulso institucional de la AFA en los próximos días, mientras los abogados de las partes aguardan la notificación formal que destrabará la siguiente etapa del proceso.

Con información de Clarín Política.