Desbaratan una red internacional de fraude informático que estafó 140 millones de euros
Cuatro personas fueron detenidas en España, Portugal y Panamá acusadas de integrar una organización delictiva global. El grupo utilizaba más de 800 cuentas bancarias y decenas de testaferros para desviar los fondos.
En un importante operativo internacional, las fuerzas de seguridad lograron desarticular una compleja red delictiva dedicada a las estafas virtuales que operaba a escala global. La organización criminal habría recaudado una suma cercana a los 140 millones de euros a través de diversos mecanismos de engaño informático.
Un entramado financiero con ramificaciones globales
Las detenciones se llevaron a cabo en España, Portugal y Panamá, donde cayeron cuatro de los principales sospechosos de liderar estas maniobras. Según detallaron los investigadores, la banda utilizaba técnicas sofisticadas como el fraude del CEO, estafas de inversión y la emisión de facturas falsas para engañar a sus víctimas y desviar el dinero.
Para canalizar los fondos ilícitos y evitar el rastreo de las autoridades, la red gestionaba un entramado de 800 cuentas bancarias. Además, contaban con la colaboración de al menos 67 testaferros de distintas nacionalidades extranjeras, quienes prestaban sus identidades para facilitar las transacciones fraudulentas.
Con información de Euronews ES.
Fuente: Euronews ES
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